ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обработка ваших персональных данных в 1xbet происходит только после вашего ясно выраженного акта одобрения, устанавливающего и подтверждающего свободно данное, конкретное, информированное и недвусмысленное выражение согласия на обработку ваших персональных данных (далее "Согласие").

Согласие, которое вы даете нам свободно, по своей волей и в своём интересе, конкретное, информированное и сознательное.

Ваше согласие на обработку персональных данных может быть предоставлено вами или вашим представителем в любой форме, позволяющей подтвердить факт его получения, а именно:

- ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

В подобном случае Согласие должно содержать следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; или фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты нотариальной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);
• почтовый адрес 1xbet, получающего согласие субъекта персональных данных;
• цели обработки персональных данных;
• перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;
• наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 1xbet, если обработка будет поручена такому лицу;
• перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание способов обработки персональных данных;
• срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва;
• подпись субъекта персональных данных.

- В ВИДЕ КОНКЛЮДЕНТНЫХ ДЕЙСТВИЙ субъекта персональных данных, выражающих его намерение установить правовые отношения с 1xbet, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении (например, регистрация на веб-сайте 1xbet, регистрация на сервисах 1xbet, осуществление денежных транзакций, служащих условием участия в азартной игре в соответствии с правилами 1xbet, на своем полученном при регистрации на веб-сайте 1xbet индивидуальном счете, регистрация ставок через свой личный кабинет и получение выигрышей через свой личный кабинет, соблюдение правил, установленных организатором азартной игры и т.д.).

Обработка ваших персональных данных в 1xbet не требует вашего Согласия в случаях, когда:

• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международными договорами или законами местных юрисдикций, для осуществления и выполнения возложенных законами функций, полномочий и обязанностей;
• обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с местными законами;
• обработка персональных данных необходима для защиты вашей жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов;
• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 1xbet или третьих лиц, либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы ваших персональных данных;
• обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания ваших персональных данных, кроме случаев обработки персональных данных в маркетинговых целях;
• осуществляется обработка ваших персональных данных, доступ к которым предоставлен вами неограниченному кругу лиц;
• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с законами местных юрисдикций.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных, порядок получения информации о наличии ваших персональных данных в 1xbet, порядок уточнения, блокировки и уничтожения ваших персональных данных в 1xbet по запросу регламентированы «Общими правилами защиты персональных данных» (General Data Protection Regulation, GDPR), которые выполняются нами в полном объеме.

Мы собираем и обрабатываем информацию, которая может использоваться в целях идентификации личности, включая, помимо прочего, имя и фамилию, дату рождения, информацию о кредитной карте, домашний или другой физический адрес, адрес электронной почты, номер телефона или другую соответствующую Персональную (личную) информацию (далее «информация»).

Вас могут попросить предоставить личную информацию при использовании нашего веб-сайта или услуг и регистрации учетной записи.

Личная информация, которую мы собираем, может включать в себя:

• контактную информацию (включая номер телефона, адрес электронной почты),
• информацию о проживании (почтовый адрес),
• информацию о платежах,
• историю транзакций,
• предпочтения при использовании веб-сайта,
• отзывы об Услугах.

Эта информация собирается, обрабатывается и хранится нами на серверах, согласно требованиям законодательства вашего государства.

Когда вы пользуетесь нашими услугами, наши серверы сохраняют ваш уникальный журнал активности, который собирает определенную административную информацию и сведения о трафике, в том числе:

• исходный IP-адрес,
• время доступа,
• дату доступа,
• посещаемые веб-страницы,
• использование языка,
• отчеты о сбоях программного обеспечения,
• тип используемого браузера.

Эта информация необходима для предоставления услуг высокого качества.

Мы никогда не собираем личную информацию о вас без вашего ведома.

Мы можем автоматически собирать определенные данные, как обсуждалось выше, и получать от вас Персональную информацию, которую вы предоставляете нам по своему желанию, посредством услуг, сообщений и взаимодействий на сайте 1xbet.

Мы можем получать личную информацию от онлайн-продавцов, поставщиков услуг, а также из списков клиентов, законно приобретенных у сторонних поставщиков.

Кроме того, мы можем воспользоваться услугами сторонних поставщиков для обеспечения технической поддержки онлайн-транзакций и ведения учетных записей.

У нас будет доступ к любой информации, которую вы предоставляете таким поставщикам и сторонним службам электронной коммерции, и мы будем использовать персональную информацию в соответствии с положениями настоящей Политики конфиденциальности.

Эта информация будет раскрываться третьим лицам за пределами компании только в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и законодательством вашего государства.

Мы используем личную информацию, которую вы предоставляете нам, для предоставления услуг, для оказания поддержки вам как клиентам, для обеспечения безопасности, для идентификации и проверок, для обработки любых онлайн-транзакций, для помощи в участии в сторонних рекламных акциях, отвечающих определенным бизнес-требованиям, и для любых других целей, связанных с работой наших игровых Сервисов.

Таким образом, при оказании услуг мы можем поделиться вашей личной информацией с нашими партнерами, тщательно отобранными нами (включая любые другие стороны, у которых есть соглашения с вами о совместном использовании ваших данных).

Ваша личная информация также может быть использована нами для предоставления вам:

• рекламных предложений и информации о наших продуктах и ​​услугах;
• рекламных предложений и информации о продуктах и услугах наших партнеров для расширения ассортимента предоставляемых вам Сервисов и улучшения качества обслуживания наших клиентов.

Время от времени мы можем запрашивать у вас информацию через опросы или конкурсы. Участие в этих опросах или конкурсах является полностью добровольным, и у вас всегда есть выбор: раскрыть или нет свою персональную ​​информацию.

Запрошенная информация может включать контактную информацию (например, имя, адрес доставки корреспонденции, номер телефона) и географическую информацию (например, почтовый индекс или почтовый адрес), возраст.

Принимая участие в любом конкурсе или получая выигрыш от нас, вы соглашаетесь с тем, что мы будем использовать ваше имя для рекламных целей без дополнительной компенсации, кроме случаев, когда это запрещено законом.

Если вы не решили окончательно для себя получать или нет рекламную информацию от нас, мы можем использовать вашу личную информацию (включая адрес электронной почты и номер телефона) для предоставления вам информации о наших продуктах, услугах и рекламных акциях, включая игровые продукты и услуги (онлайн-покер, казино, ставки, нарды и т.д.) третьих сторон, прошедших тщательный отбор нами.

Мы не раскрываем вашу Личную информацию компаниям, организациям или частным лицам, не связанным с 1xbet.

Мы можем предоставить сведения о вас компаниям, организациям или частным лицам, не связанным с 1xbet, если вы предоставили нам на эти действия свое согласие.

Мы можем раскрыть вашу Личную информацию, если этого требуют законы вашего государства, если вы, как выяснилось, обманули или пытались обмануть нас или любого другого пользователя каким-либо образом (манипулирование игрой, мошенничество с оплатой и пр.) или если мы убеждены, что такие действия необходимы для:

• соблюдения любого юридического вопроса или процесса, который касается нас, на любом из наших сайтов, или в любой нашей службе, или в обстоятельствах, где мы оказываемся связанными юридическим обязательствами;
• защиты наших прав или собственности;
• защиты наших пользователей или общества.

Если мы будем иметь основания подозревать вас в мошенничестве с оплатой, включая использование украденных кредитных карт или любую другую мошенническую деятельность, в том числе отмену платежа или запрещенные транзакции, такие как отмывание денег и пр., мы оставляем за собой право передавать данную информацию вместе с вашей личной информацией другим игровым сайтам в Интернете, банкам, компаниям кредитных карт, соответствующим контролирующим учреждениям и правоохранительным органам.

В целях проведения государственных программ профилактики игровой зависимости ваши данные также могут передаваться соответствующим учреждениям.

Вы можете «отказаться» от получения каких-либо рекламных сообщений:

• изменив настройки в своей учетной записи;
• написав нам электронное письмо в ответ на рекламное сообщение, которое вы получили от нас;
• в любое время отправив электронное письмо или написав в службу поддержки клиентов.

Кроме того, вы можете в любое время связаться с нами, если вы:

• хотите узнать, какую личную информацию мы собираем, обрабатываем и храним, а также из каких источников мы ее получили;
• хотите подтвердить точность вашей личной информации, которую мы собрали о вас;
• хотели бы обновить вашу личную информацию;
• хотите подать жалобу относительно нашего использования вашей Личной информации.

Мы можем обновить любую предоставленную нам информацию, если вы докажете необходимость таких изменений и пройдете идентификацию.

Во избежание сомнений сообщаем дополнительно, что ничто в настоящей Политике конфиденциальности не позволит нам отказать в предоставлении вашей Личной информации, если мы будем обязаны предоставлять ее по закону вашего государства.

ИНФОРМАЦИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ

Когда вы пользуетесь нашими услугами, мы, с вашего разрешения, можем хранить определенную информацию на вашем устройстве. Эта информация называется COOKIES-файлами. Это небольшие текстовые файлы с буквами и цифрами, которые хранятся на вашем устройстве и запоминают ваши предпочтения, когда вы пользуетесь нашими сервисами, посещаете наши веб-сайты и онлайн-страницы.

Мы также используем локальные общие объекты или «flash cookie». «Flash cookie» похожи на файлы cookie браузера. Они помогают нам запоминать ваши предпочтения при посещении наших сайтов и сохранять данные, необходимые для воспроизведения видео- или аудиоконтента.

Ни файлы cookie, ни «flash cookie» не могут использоваться для получения доступа к вашему устройству или использования информации на вашем компьютере.

Файлы cookie и «flash cookie» используются нами исключительно для контроля.

Мы используем эти методы контроля только для отслеживания использования вами наших услуг и сервисов, запоминая ваши предпочтения.

Сookie-файлы помогают нам отслеживать ваш трафик на нашем сайте, улучшать для вас услуги и сервисы, а также упрощать доступ к сайту и повышать интерес к нашим услугам и сервисам.

Мы используем flash-файлы cookie и другие файлы cookie для того, чтобы показывать вам наиболее релевантные и предпочтительные для вас рекламные объявления.

ВАЖНЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ COOKIES

Важные и необходимые cookie используются нами для того, чтобы любой пользователь на нашем информационном или игровом ресурсе мог перемещаться по веб-сайту и использовать его функции, такие как доступ к безопасным областям веб-сайта или совершение финансовых транзакций. Без этих cookie-файлов вы не сможете эффективно работать на наших сайтах

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ

Эти файлы cookie содержат информацию, собранную во время вашей регистрации; они позволят нам больше узнать о вас как клиенте и помогут предоставлять нужные услуги. Мы также можем использовать эти данные, чтобы понять ваши интересы и предпочтения в Интернете, делая посещения наших платформ и сервисов приятнее и удобнее.

НАШ САЙТ

Для посетителей нашего сайта мы используем файлы cookie для сбора информации..

Наши серверы используют три разных типа файлов cookie:

• «Временные» cookie - этот тип cookie хранится на вашем компьютере на время посещения веб-сайта. Файлы cookie на основе сеанса помогают быстрее перемещаться по нашему сайту, и, если вы являетесь зарегистрированным клиентом, это позволяет нам предоставлять вам нужную и уместную информацию. Этот куки-файл автоматически удаляется, когда вы закрываете браузер.
• «Постоянные» файлы cookie - этот тип файлов cookie останется на вашем компьютере в течение определенного времени, устанавливаемого для каждого файла cookie отдельно. Файлы «cookie Flash» также сохраняются.
• «Аналитические» cookie - этот тип cookie позволяет нам распознавать и подсчитывать количество посетителей нашего сайта и видеть, как посетители используют наши услуги и сервисы. Это помогает нам улучшать работу наших сайтов, например, за счет того, что вы можете легко войти и найти то, что ищете.

Именно вы решаете, и у вас всегда есть выбор - согласиться и принять или не соглашаться и отклонить получение файлов cookie.

Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но, если вы хотите, вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы контролировать свои файлы cookie.

Вы можете использовать свой веб-браузер для того, чтобы:

• удалить все файлы cookie;
• блокировать все файлы cookie;
• разрешить все файлы cookie;
• блокировать сторонние файлы cookie;
• чистить все файлы cookie при закрытии браузера;
• открыть сеанс «частного просмотра»/«инкогнито», который позволяет вам просматривать Интернет без сохранения локальных данных;
• устанавливать надстройки и плагины для расширения функций браузера.

Где найти информацию об управлении файлами cookie?

• Информация о cookie Internet Explorer
• Информация о cookie Chrome
• Информация о cookie Firefox
• Информация о cookie Safari
• Информация о cookie Opera

FLASH COOKIES

Вы можете самостоятельно изменять настройки Flash Player, чтобы предотвратить использование Flash-файлов. Менеджер настроек вашего Flash Player позволяет вам сделать выбор и настроить ваши предпочтения.

Если вы решите полностью запретить в браузере прием всех файлов cookie, то, к сожалению, вы не сможете воспользоваться определенными ресурсами и услугами на наших сайтах, а некоторые сервисы будут работать некорректно, например, в таком случае мы не сможем сохранить выбранный вами язык интерфейса.

Чтобы играть на наших сервисах, вам необходимо будет отправлять нам и получать от нас денежные средства. Для обеспечения нормальной работы подобных услуг мы можем использовать сторонние электронные платежные системы с целью обработки необходимых финансовых транзакций.

Соглашаясь и принимая настоящую Политику конфиденциальности, вы по своей воле и однозначно соглашаетесь на передачу третьим лицам вашей личной информации, необходимой для обработки и проведения денежных транзакций, в том числе соглашаетесь на передачу вашей личной информации за пределы вашей страны (когда это необходимо).

Мы принимаем меры, обеспечивающие защиту вашей конфиденциальности при работе со сторонними платежными системами.

Мы оставляем за собой право проводить проверки безопасности в любое время, чтобы подтвердить регистрационные данные, предоставленные вами, и проверить корректность использования наших услуг и финансовых транзакций для предотвращения возможных нарушений наших Условий использования сервисов и действующего законодательства.

Пользуясь нашими услугами и сервисами, вы тем самым соглашаетесь с нашими Правилами и Условиями и разрешаете нам использовать и рассылать ваши личные данные третьим лицам в целях проверки информации, которую вы предоставляете при регистрации и использовании наших услуг и сервисов, в том числе, в случае необходимости, за пределы вашей страны.

Проверки безопасности могут включать, но не ограничиваться оформлением финансовых отчетов и иным подтверждением вашей личной информации, которую вы предоставляете любым сторонним базам данных, кроме нашей.

Мы понимаем важность обеспечения безопасности и использования методов, необходимых для сохранения конфиденциальности, целостности и доступности информации. Мы сохраняем всю личную информацию, которую мы получаем непосредственно от вас, в зашифрованной и защищенной паролем базе данных, находящейся в нашей безопасной сети за активным современным программным обеспечением брандмауэра.

Наши службы поддерживают SSL-версию 3 с 128-битным шифрованием.

Мы также способствуем тому, чтобы наши дочерние компании, агенты, партнеры, аффилированные лица и поставщики применяли такие же адекватные меры безопасности.

Однако отправка информации через Интернет, как правило, не полностью безопасна, и мы не можем гарантировать вам безопасность ваших данных, пока они находятся в пути.

ЛЮБЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ, ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

У компании 1xbet есть все процедуры обеспечения безопасности, чтобы защитить ваши данные после их получения.

Наши услуги не предназначены для лиц, не достигших 18-летнего возраста или иного возраста совершеннолетия в вашем государстве.

Любое лицо, предоставляющее нам информацию через наши сервисы и услуги, подтверждает, что ему исполнилось восемнадцать (18) лет (или другой законный возраст совершеннолетия в вашем государстве).

Политика нашей компании включает выявление попыток несовершеннолетних получить доступ к нашим сервисам и услугам, которые могут потребовать проведения дополнительного анализа безопасности.

Если нам станет известно, что несовершеннолетний попытался предоставить или предоставил нам свою личную информацию через наши службы, мы не будем принимать и удалим такую информацию из наших баз данных.

Личная информация, собранная нами, может храниться и обрабатываться в любой стране, в которой мы или наши аффилированные лица, поставщики, партнеры или агенты предоставляют игровые сервисы и услуги нашей игровой платформы.

Используя наши услуги и сервисы, вы прямо соглашаетесь на передачу вашей информации за пределы вашей страны (в том числе в страны, которые нельзя оценить как имеющие надлежащие законы о конфиденциальности и защите персональных данных).

Тем не менее мы принимаем все необходимые меры, чтобы наши агенты, партнеры, филиалы и поставщики, независимо от их местонахождения, соблюдали наши стандарты конфиденциальности в целом и настоящую Политику конфиденциальности в частности.

Мы не можем обеспечить защиту информации, которую вы предоставляете стороннему онлайн-сайту, ссылающемуся на наши услуги, сервисы или на любую другую информацию, собранную какой-либо третьей стороной, являющейся участником нашей партнерской программы (если это применимо), или любым другим способом, поскольку эти сторонние онлайн-сервисы и сайты принадлежат не нам и управляются независимо от нас.

Будьте внимательны.

Любая информация, собранная третьими лицами, регулируется Политикой конфиденциальности данных лиц, если таковая имеется.

Мы не несем ответственности за события, находящиеся вне нашего прямого контроля.

Из-за сложного и постоянно меняющегося характера наших технологий и ведения бизнеса мы обеспечиваем в полном объеме, но не гарантируем безошибочную работу, связанную с конфиденциальностью вашей личной информации при посещении других веб-сайтов, на которые вы перешли, используя ссылки, расположенные на нашем веб-сайте. Сайты, которые находятся вне нашего контроля и тем более не охватываются настоящей Политикой конфиденциальности, должны предоставить вам возможность ознакомиться с их политикой безопасности. Если вы посещаете другие сайты, вы должны знать, что операторы этих сайтов могут собирать вашу личную информацию, которая будет использоваться ими в соответствии с их политикой конфиденциальности, и которая будет отличаться от нашей.

Будьте внимательны.

Мы не гарантируем вам безопасность ваших данных, пока они при передаче по каналам связи находятся в пути.

ЛЮБЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ, ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.

Мы также не несем ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, связанные с незаконным использованием или кражей вашей Персональной информации.

Использование вами наших услуг и сервисов является вашим добровольным согласием с настоящей Политикой конфиденциальности и предоставлением нам прав на сбор, обработку и хранение ваших персональных данных.

Настоящую Политику конфиденциальности следует читать в сочетании с условиями использования услуг поставщиков электронных сервисов и любыми дополнительными применимыми правилами и условиями, размещенными на наших платформах и веб-сайтах.

Мы будем периодически вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности и уведомлять вас об этих изменениях, публикуя измененные условия на наших платформах и веб-сайтах.

Ваше дальнейшее пользование нашими услугами после любых изменений в настоящей Политике конфиденциальности означает то, что вы безоговорочно принимаете данные изменения.

Это наша полная и эксклюзивная политика конфиденциальности на 16 мая 2018 года, она заменяет любую другую более раннюю версию и применяется только к 1xBet.com.

Мы рекомендуем регулярно пересматривать данную Политику конфиденциальности, чтобы не пропустить важные изменения в ней.

Компания 1xbet осуществляет все должные меры по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и борьбе с международным терроризмом (Политика AML). При этом Компания поддерживает сильную и принципиальную позицию по предотвращению всякого рода незаконной деятельности, а также все связанные с ней нормативно-правовые акты. Для исполнения данных обязательств Компания имеет право сообщать соответствующим официальным инстанциям о подозрениях в отношении средств, внесенных пользователем на счет и имеющих отношение к финансированию терроризма или деятельности по легализации доходов, которые были получены незаконным путем. Компания также обязана заблокировать такие средства и принять другие меры, предусмотренные правилами AML-политики.

Отмывание средств означает:

• сокрытие или сохранение конфиденциальности в отношении информации о настоящем происхождении, источнике, местоположении, способах избавления, перемещениях, правах собственности либо других правах на имущество, полученное в результате незаконной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества);
• конвертацию, перемещение, получение, владение или использование имущества, полученного в результате преступной деятельности (или имущества, полученного взамен такого имущества) с целью сокрытия незаконного происхождения такого имущества или содействия лицам, принимающим участие в преступной деятельности, во избежание юридических последствий их действий;
• ситуацию, в которой имущество было получено в результате преступной деятельности, совершавшейся на территории другого государства.

В целях противодействия проникновению криминального капитала в экономику государства и распространению преступности, во многих странах ведется постоянная борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Компания применяет внутренние нормативно-правовые акты и специальные программы мер, чтобы помочь государственным и международным организациям в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру.

Регистрируя счет в Компании, вы принимаете на себя следующие обязательства:

• Вы гарантируете, что будете следовать всем законам и нормативно-правовым актам по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, включая в том числе и Политику АМL;
• Вы подтверждаете, что у вас нет информации либо подозрений, относительно того, что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных незаконным путем, или к другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций;
• Вы соглашаетесь немедленно предоставлять нам любую информацию, которую мы запрашиваем для соблюдения действующего законодательства и требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

Компания собирает и хранит документы, удостоверяющие личность Пользователя, а также отчеты о всех совершенных на счете операциях.

Компания отслеживает подозрительные операции на счете Пользователя, а также операции, осуществленные при особых условиях.

Компания оставляет за собой право в любой момент времени и на любом этапе отказать пользователю в осуществлении операции, если у Компании имеются основания полагать, что эта операция имеет какое-либо отношение к отмыванию денег и преступной деятельности. В соответствии с международным законодательством, Компания не обязана уведомлять пользователя о том, что его деятельность является подозрительной и информация о ней была передана в соответствующие государственные органы.

Согласно внутренней AML-Политике, Компания проводит первичные и текущие проверки личности игроков в соответствии с уровнем потенциального риска, который представляет пользователь. В рамках данных проверок Компания имеет право осуществлять следующие действия:

• требовать предоставления минимальных данных для удостоверения личности игрока;
• записывать и хранить данные и документы, удостоверяющие личность пользователя, а также информацию о том, какие методы использовались для удостоверения личности, и результаты проверок;
• проверять личные данные клиентов на совпадения со списком подозреваемых в терроризме лиц, сформированном уполномоченными государственными и независимыми органами. Минимальный набор идентификационных данных пользователя включает: полное имя, дату рождения, адрес проживания или регистрации;
• запрашивать источник происхождения средств, которые пользователь планирует депонировать на счет.

Для проверки и подтверждения подлинности упомянутых выше данных, Компания может потребовать от Пользователя следующие документы:

• паспорт, или идентификационную карту, или любой другой заменяющий их документ, который отвечает следующим требованиям: содержит имя, дату рождения и фотографию владельца документа; был выдан национальными государственными органами;
• недавно полученный счет об оплате коммунальных услуг (не старше 3-х месяцев) или другой документ, подтверждающий адрес проживания Пользователя.

Компания может также запрашивать любую иную дополнительную информацию, которую необходимо будет подтвердить соответствующими документами. В определенных случаях Компания может требовать нотариально заверенные копии документов.